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星辉娱乐:独立董事2018年度述职报告(廖朝理)
本人作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,诚信、勤勉尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
2019-04-25 -
星辉娱乐:第四届董事会第二十次会议决议公告
审议通过《2018 年年度报告》及其摘要; 公司《2018 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
2019-04-25 -
星辉娱乐:2018年年度报告摘要
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2019-04-25 -
星辉娱乐:监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的意见
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。
2019-04-25 -
星辉娱乐:关于2019年度开展远期结售汇业务的公告
本着审慎原则,公司董事会拟在 2019 年度开展金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇业务,具体业务期间、实际金额和合作银行,根据实际需要来确定。
2019-04-25 -
星辉娱乐:关于举办2018年度报告网上说明会的公告
为了方便广大投资者进一步了解公司 2018 年年度报告及经营情况,星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2019 年 5 月 6 日(星期一)下午15:30至17:30在全景网举办 2018 年年度报告网上说明会。
2019-04-25